Executar diligência prévia

Conclua as tarefas de diligência prévia para avaliar a qualificação de novas aplicações de conta. Vários agentes podem concluir tarefas separadas simultaneamente.

Antes de Iniciar

Função necessária:

Esta fase requer vários agentes para ser concluída. Os agentes KYC, Credit, Tax e Legal trabalham de forma assíncrona para concluir todas as tarefas nesta fase.

• Para um cliente comercial: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent ou sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent ou sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

Procedimento

1. Navegar até Todos > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone de listas (ícone de ).
3. Na guia Listas, selecione um caso.
4. Na guia Detalhes, clique em Atribuir a mim para reivindicar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
5. Preencha todos os campos aplicáveis e clique em Fechar para concluir a tarefa.

Resultado

Depois que todos os agentes concluem as tarefas atribuídas, a fase de diligência prévia é exibida como concluída e o caso avança automaticamente para a fase de execução.

O que Fazer Depois

Prossiga para a fase de Execução.