新しいアカウント、連絡先、またはコンシューマーのオンボーディングワークフロー

エージェントがオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、コンシューマーのオンボーディングプロセスを処理する方法について説明します。

新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのワークフロー

エージェントは、利用可能なオンボーディングワークフローを使用して、新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのオンボーディングプロセスを使用できます。これらのワークフローは、組織の特定のビジネスニーズに合わせて CLO アドミンがカスタマイズできます。銀行エージェントがオンボーディングケースを解決するために、以下のオンボーディングワークフローをアプリケーションで利用できます。

• 新規アカウントのオンボーディング (法人顧客向け)
• 新しい連絡先のオンボーディング (法人顧客)
• 新規顧客のオンボーディング (法人顧客の場合)

一般的なオンボーディングワークフロー

Financial Services Customer Lifecycle Operations アプリケーションでは、エージェントは一般的なオンボーディングワークフローに従って、新しいクライアントのオンボーディングを効率的に行います。関連する手順は次のとおりです。

注:

ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル 含まれるタスクの数は ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクルよりも少なくなります。たとえば、 ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル はビジネス連絡先の追加や管理をサポートしていません。

1. アカウントの作成:
   • 潜在的なクライアントが金融機関に連絡し、アカウントの作成を要求します。
   • 関係マネージャーまたはアカウントエージェントは、ケースを作成し、必要なビジネス連絡先を含む必要なすべてのデータを追加します。
2. ドキュメントコレクション:
   • エージェントは、申請者に必要なドキュメントを要求します。
   • ドキュメントが受理されると、エージェントはアクティビティを完了としてマークします。
3. ドキュメントレビュー:
   • ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューします。
   • ドキュメントが有効な場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
4. 評価 :
   • KYC、クレジット、および税務エージェントは、不利な記録や陰性の履歴がないか申請者を評価します。
   • 申請者が金融機関の基準を満たしている場合、エージェントはそれぞれのタスクを完了としてマークします。
5. アカウントの作成と履行:これまでのすべてのタスクが完了すると、履行エージェントはアカウントを作成し、履行 CLO タスクをクローズします。
6. ケースの完了:ケースが完了したと見なされ、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。

この一般的なオンボーディングワークフローに従うことで、エージェントは、 ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーションで新しいアカウント、連絡先、およびコンシューマーのためのスムーズで効率的なオンボーディングプロセスを確保できます。