Effectuer une diligence raisonnable

Effectuez des tâches de diligence raisonnable pour évaluer l’éligibilité des demandes de nouveaux comptes. Plusieurs agents peuvent effectuer des tâches distinctes simultanément.

Avant de commencer

Rôle requis :

Cette étape nécessite plusieurs agents. Les agents KYC, de crédit, fiscaux et juridiques travaillent de manière asynchrone pour accomplir toutes les tâches de cette étape.

• Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent ou sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
• Pour un client personnel : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent ou sn_bom_kyc.b2c_contact_agent

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
2. Sélectionnez l’icône Listes (icône ).
3. Dans l’onglet Listes, sélectionnez un ticket.
4. Dans l’onglet Détails, cliquez sur Me l’affecter pour réclamer la tâche si elle n’est pas déjà affectée à un agent.
5. Renseignez tous les champs applicables, puis cliquez sur Fermer pour terminer la tâche.

Résultats

Une fois que tous les agents ont terminé les tâches qui leur ont été affectées, l’étape de diligence raisonnable s’affiche comme terminée et le ticket passe automatiquement à l’étape d’exécution.

Que faire ensuite

Passez à l’étape d’exécution .