Realizar Due diligence

Conclua as tarefas de due diligence para avaliar a qualificação de novas aplicações de conta. Vários agentes podem concluir tarefas separadas simultaneamente.

Antes de Iniciar

Função necessária:

Esta fase requer que vários agentes sejam concluídos. Os agentes de KYC, crédito, impostos e jurídico trabalham de forma assíncrona para concluir todas as tarefas nesta fase.

• Para um cliente de negócios: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent ou sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
• Para um cliente pessoal: sn_bom_clo_B2C.manager ou sn_bom_clo_B2C.agent, sn_bom_kyc.B2C_account_agent ou sn_bom_kyc.B2C_contact_agent

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Operações de serviços financeiros (FSO) > Espaço.
2. Clique no ícone Listas ( ).
3. Em Listas , guia , selecione um caso.
4. Em Detalhes clique em Atribuir a mim declarar a tarefa se ela ainda não estiver atribuída a um agente.
5. Preencha todos os campos aplicáveis e clique em Fechar para concluir a tarefa.

Resultado

Depois que todos os agentes concluírem suas tarefas atribuídas, a fase Due diligence será exibida como concluída e o caso avançará automaticamente para a fase Execução.

O que Fazer Depois

Continue para Execução fase.