Onboarding neuer Accounts, Kontakte oder Verbraucher-Workflows

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mithilfe der Onboarding-Workflows den Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher verarbeiten.

    Workflows für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher

    Service Desk-Mitarbeiter können den Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher mithilfe der verfügbaren Onboarding-Workflows verwenden. Diese Workflows können von angepasst werden CLO administrator, um die spezifischen Geschäftsanforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen.die folgenden Onboarding-Workflows sind mit der Anwendung verfügbar, um Bankmitarbeiter bei der Lösung von Onboarding-Fällen zu unterstützen:
    • Neuen Account onboarden (für Geschäftskunden)
    • Neuen Kontakt onboarden (für Geschäftskunden)
    • Neuen Kunden onboarden (für Geschäftskunden)

    Allgemeiner Onboarding-Workflow

    In der Anwendung Financial Services Customer Lifecycle Operations befolgen Service Desk-Mitarbeiter einen allgemeinen Onboarding-Workflow, um neue Kunden effizient zu onboarding. Es werden folgende Schritte ausgeführt:
    Hinweis:
    Financial Services Client Lifecycle Enthält weniger Aufgaben als Financial Services Business Lifecycle. Beispiel: Financial Services Client Lifecycle Unterstützt das Hinzufügen oder Verwalten von Geschäftskontakten nicht.
    1. Account-Erstellung:
      • Ein potenzieller Kunde kontaktiert das Finanzinstitut, um die Erstellung eines Accounts anzufordern.
      • Ein Beziehungsmanager oder Account-Mitarbeiter erstellt einen Fall und fügt alle erforderlichen Daten hinzu, einschließlich aller erforderlichen Geschäftskontakte.
    2. Dokumentationssammlung:
      • Der Service Desk-Mitarbeiter fordert die erforderliche Dokumentation vom Antragsteller an.
      • Sobald die Dokumente empfangen wurden, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aktivität als abgeschlossen.
    3. Dokumentüberprüfung:
      • Der Document Agent überprüft die gesammelte Dokumentation.
      • Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
    4. Bewertung:
      • Die KYC, Kredit- und Steuermitarbeiter bewerten den Antragsteller auf unerwünschte Datensätze oder negativen Verlauf.
      • Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markieren die Service Desk-Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben als abgeschlossen.
    5. Account-Erstellung und -Erfüllung: Sobald alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, erstellt der Erfüllungsmitarbeiter den Account und schließt die Erfüllung-CLO-Aufgabe.
    6. Fallabschluss: Der Fall gilt als abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen“ festgelegt.

    Durch die Befolgung dieses allgemeinen Onboarding-Workflows stellen Service Desk-Mitarbeiter einen reibungslosen und effizienten Onboarding-Prozess für neue Accounts, Kontakte und Verbraucher in sicher Financial Services Customer Lifecycle Operations Anwendung.